证券代码：002457         证券简称：青龙管业                公告编号：2023-033

                   宁夏青龙管业集团股份有限公司

(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

   现场会议：2023 年 5 月 4 日（星期四）14 时 30 分开始；

   网络投票时间：2023 年 5 月 4 日上午 9：15 起至 2023 年 5 月 4 日下午 3：00 止，其中：深

圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 5 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30

和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 4 日上午 9：

心 8 楼·公司会议室。

法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

                                  所代表有效表决权股        占公司有效表决权股

                   股东人数

                                     份（股）           份总数的比例（%）

现场投票                  3             108,803,359       32.625987

网络投票                  3               51,810          0.015536

合计                          6                        108,855,169              32.641523

其中：中小投资者                    4                         3,779,810               1.133421

  上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2023 年 4 月 26 日）在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。

本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次会议共审议 10 项提案，均为发行可转换公司债券相关议案，须经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中提案 2 需逐项表决。

  提案 1 至提案 10 对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其

他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。

  会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：

  提案 1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

  表决结果：审议通过

                                                              表决情况

         出席会议股

                                     同意                            反对                     弃权

         东所持有效

 表决类型

         表决权股份                       占出席会议股东                       占出席会议股东                占出席会议股东

         总数（股）           股份数         所持有效表决权            股份数        所持有效表决权        股份数     所持有效表决权

                                     股份总数比例%                       股份总数比例%                股份总数比例%

现场投票     108,803,359   108,803,359    100.00000           0         0.00000          0     0.00000

网络投票       51,810        51,800           99.98070        0         0.00000         10     0.01930

合计       108,855,169   108,855,159        99.99999        0         0.00000         10     0.00001

其中：中小

投资者

  提案 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案

  表决结果：审议通过

                                                              表决情况

         出席会议股

         东所持有效                       同意                             反对                    弃权

 表决类型

         表决权股份

                                      占出席会议股东                      占出席会议股东          股份    占出席会议股东

         总数（股）            股份数                            股份数

                                      所持有效表决权                      所持有效表决权           数    所持有效表决权

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

        出席会议股                                             表决情况

表决类型

        东所持有效                       同意                      反对                  弃权

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

表决类型    出席会议股                                             表决情况

        东所持有效                       同意                      反对                  弃权

        表决权股份

                                    占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

        总数（股）                                                              股份

                        股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                           表决情况

         出席会议股

                                     同意                      反对                  弃权

         东所持有效

 表决类型

         表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                            股份

         总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                            数

                                      股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票     108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票       51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计       108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

仲裁或其他争议解决机制

  表决结果：审议通过

                                                           表决情况

         出席会议股

                                     同意                      反对                  弃权

         东所持有效

 表决类型

         表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                            股份

         总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                            数

                                      股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票     108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票       51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计       108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

  表决结果：审议通过

                                                           表决情况

         出席会议股

                                     同意                      反对                  弃权

         东所持有效

 表决类型

         表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                            股份

         总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                            数

                                      股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票     108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票       51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计       108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070     0          0.00000   10    0.01930

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999     0          0.00000   10    0.00001

其中：中小

投资者

 提案 3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 提案 4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

 表决结果：审议通过

                                                          表决情况

        出席会议股

                                    同意                      反对                  弃权

        东所持有效

表决类型

        表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                           股份

        总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                           数

                                     股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票    108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票      51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计      108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

 提案 5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议

案

    表决结果：审议通过

                                                             表决情况

           出席会议股

                                       同意                      反对                  弃权

           东所持有效

    表决类型

           表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                              股份

           总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                              数

                                        股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票       108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票         51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计         108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

     提案 6、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实

履行填补回报措施承诺的议案

    表决结果：审议通过

                                                             表决情况

           出席会议股

                                       同意                      反对                  弃权

           东所持有效

    表决类型

           表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                              股份

           总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                              数

                                        股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票       108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票         51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计         108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

     提案 7、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

    表决结果：审议通过

                                                             表决情况

           出席会议股

                                       同意                      反对                  弃权

           东所持有效

    表决类型

           表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                              股份

           总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                              数

                                        股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票       108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票         51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计         108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

  提案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具

体事宜的议案

 表决结果：审议通过

                                                           表决情况

         出席会议股

                                     同意                      反对                  弃权

         东所持有效

 表决类型

         表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                            股份

         总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                            数

                                      股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票     108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票       51,810        51,800           99.98070    10          0.01930   0     0.00000

合计       108,855,169   108,855,159        99.99999    10          0.00001   0     0.00000

其中：中小

投资者

  提案 9：关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况

报告的议案

 表决结果：审议通过

                                                           表决情况

         出席会议股

                                     同意                      反对                  弃权

         东所持有效

 表决类型

         表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                            股份

         总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                            数

                                      股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票     108,803,359   108,803,359        100.00000    0          0.00000   0     0.00000

网络投票       51,810        51,800           99.98070     0          0.00000   10    0.01930

合计       108,855,169   108,855,159        99.99999     0          0.00000   10    0.00001

其中：中小

投资者

  提案 10：关于未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）的议案

 表决结果：审议通过

                                                           表决情况

         出席会议股

                                     同意                      反对                  弃权

         东所持有效

 表决类型

         表决权股份                       占出席会议股东                 占出席会议股东             占出席会议股东

                                                                            股份

         总数（股）           股份数         所持有效表决权          股份数    所持有效表决权             所持有效表决权

                                                                            数

                                      股份总数比例%                股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票     108,803,359   108,803,359   100.00000   0      0.00000   0    0.00000

网络投票       51,810        51,800      99.98070    0      0.00000   10   0.01930

合计       108,855,169   108,855,159   99.99999    0      0.00000   10   0.00001

其中：中小

投资者

  四、律师出具的法律意见

 北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了

法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召

集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、其他

 本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  六、备查文件

大会的法律意见书。

 特此公告。

                                            宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

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