证券代码：002584        证券简称：西陇科学      公告编号：2023-029

                 西陇科学股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

(相关资料图)

 误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

会议通知于2023年6月30日以书面、电话、专人送达方式通知公司全体董事。

先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张丽女士担

任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之

日止。

   《西陇科学：关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见 2023 年 7 月

                《证券日报》

                     《中国证券报》和《上海证券报》

以及巨潮资讯网公告。

  三、备查文件

特此公告。

        西陇科学股份有限公司

            董事会

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